投資人專區

  1. 財務資訊

    1. 財務報告
    2. 月營收資訊
    3. 重大訊息

  2. 公司治理

    1. 公司治理
    2. 董事會
    3. 薪酬委員會
    4. 審計委員會
    5. 內部稽核
    6. 重要規章辦法及其他治理揭露

  3. 利害關係人專區

    1. 利害關係人溝通管道及關注議題
    2. 違反從業道德行為舉報專區

  4. 股東專區

    1. 股東會資訊
    2. 股東資訊
    3. 法人說明會
    4. 股利政策及股利分派

  5. 企業永續發展(ESG)

    1. 永續發展實務守則

董事會成員

法人代表人董事

邱俊榮

現職
  1. 國立中央大學經濟學系 教授
  2. 國家發展委員會公正轉型委員會委員
  3. 台灣智慧移動產業協會理事長
經歷
  1. 國立中央大學管理學院副院長
  2. 台灣經濟研究院副院長
  3. 青平台基金會董事長
  4. 國家發展委員會副主任委員

法人代表人董事

張裕享

現職
  1. 樂迦再生科技股份有限公司 執行長兼醫療長
  2. 馬偕紀念醫院 顧問醫師
  3. 臺中榮民總醫院 特約醫師
  4. 北醫細胞治療與再生醫學兼任副教授/教育部部定副教授
經歷
  1. 新加坡大學兒科部 博士後研究員
  2. 美國曼菲斯聖猶大兒童研究醫院腫瘤部 博士後研究員
  3. 高雄榮總血液腫瘤 專科醫師
  4. 前台灣大學台成細胞治療中心 主治醫師

法人代表人董事

郭臨伍

現職
  1. 聯華電子股份有限公司副總經理
  2. 成運汽車製造股份有限公司監察人
經歷
  1. 國立政治大學外交系碩士
  2. 比利時魯汶大學歐洲研究碩士

法人代表人董事

古石和親

現職
  1. 本公司 顧問
  2. Cellfiber Co., Ltd. CEO
經歷
  1. 昭和電工材料株式會社再生醫學事業本部 法人兼總經理
  2. Minaris再生醫學有限公司 首席執行官
  3. 日立化成株式會社再生醫藥事業部 副總經理
  4. 日立化成全球市場 銷售主管

法人代表人董事

李易展

現職
  1. 陽明交通大學生物醫學影像暨放射科學系教授
  2. 臺北市立聯合醫院仁愛院區兼任研究員
經歷
  1. 陽明交通大學生物醫學影像暨放射科學系系主任

法人董事代表人

耀華玻璃股份有限公司管理委員會（指派代表:胡文中）

現職
  1. 經濟部國營事業管理司司長
  2. 中國鋼鐵股份有限公司董事
經歷
  1. 經濟部國營事業委員會組長、主任、專案、科長、企劃控制師

法人董事代表人

台灣日立亞太股份有限公司（指派代表:黃家隆）

現職
  1. 台灣日立亞太(股)公司價值鏈整合部 總經理
經歷
  1. 台灣日立亞太(股)公司 國際採購

董事

吳峻毅

現職
  1. 俊貿國際股份有限公司董事長
  2. 瀚星百貨股份有限公司董事長
  3. 三顧股份有限公司董事
經歷
  1. 俊貿國際股份有限公司董事長
  2. 瀚星百貨股份有限公司董事長
  3. 三顧股份有限公司董事

獨立董事

林文淵

現職
  1. 東森電視事業股份有限公司 董事長
  2. 台灣苯乙烯工業股份有限公司 董事長
  3. 海外投資開發股份有限公司 董事長
  4. 陽明山天籟大飯店股份有限公司董事
經歷
  1. 台北市自來水事業處 處長
  2. 經濟部國營事業委員會 副主任委員
  3. 台灣電力股份有限公司 董事長
  4. 中鋼集團董事長

獨立董事

林國彬

現職
  1. 國立政治大學商學院風險管理與保險系專任教授、法律系合聘教授
  2. 國立台北大學法律學院兼任教授
  3. 全球人壽保險股份有限公司獨立董事
  4. 朗齊生物醫學股份有限公司獨立董事
經歷
  1. 建業律師聯合事務所律師
  2. 國立台北大學法律學院專任教授
  3. 東吳大學法律學院兼任教授
  4. 財團法人病理基金會董事

獨立董事

鄭純農

現職
  1. 亮東會計師事務所會計師
  2. 亮東投資有限公司董事
  3. 三商美邦人壽保險股份有限公司董事
經歷
  1. 善達聯合會計師事務所執業會計師
  2. 安永聯合會計師事務所執業會計師

獨立董事

王志誠

現職
  1. 中國信託產物保險股份有限公司董事長
  2. 幸福水泥股份有限公司獨立董事
  3. 岱宇國際股份有限公司獨立董事
經歷
  1. 中國文化大學副校長
  2. 中國信託金融控股公司獨立董事

獨立董事

黃寶慧

現職
  1. 美的國際生技股份有限公司董事長
  2. 首席政策公關行銷股份有限公司董事長
  3. 權富得事業有限公司董事長
經歷
  1. 中天電視股份有限公司董事
  2. 中視文化事業股份有限公司董事

董事會多元化政策、具體管理目標與落實情形

董事會多元化及獨立性：

（1）董事會多元化：
依據本公司治理實務守則第25條及董事選任程序第 3 條，董事會成員應具備職務所必需之知識、技能及素養。

董事會整體應具備之能力為營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力與決策能力。

董事會成員組成應考量多元化，並就公司運作、營運型態及未來發展趨勢等需求，擬定董事成員多元化方針，包含基本條件與價值（性別、年齡、國籍及文化）、專業知識與技能（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）等。

董事會成員多元化政策落實情形如下：

董事姓名 基本組成 年齡區間 獨立董事
任期年資
國籍 性別 具有員工身份 41-50歲 51-60歲 61-70歲 71-80歲 3年以下 6-9年
邱俊榮 中華民國 男 － V － －
張裕享 中華民國 男 V V － －
郭臨伍 中華民國 男 － V － －
古石和親 日本 男 － V － －
陳適安 中華民國 男 － V － －
胡文中 中華民國 男 － V － －
黃家隆 中華民國 男 － V － －
吳峻毅 中華民國 男 － V － －
林文淵 中華民國 男 － V V －
林國彬 中華民國 男 － V V －
鄭純農 中華民國 男 － V V －
王志誠 中華民國 男 － V V －
黃寶慧 中華民國 女 － V V －

B.專業能力與董事會應整體具備能力

董事姓名 專業知識與技能
營運判斷
能力		 會計及財務
分析能力		 經營管理
能力		 危機處理
能力		 產業知識 國際市場觀 領導能力 決策能力
邱俊榮 V V V V V V V V
張裕享 V V V V V V V
郭臨伍 V V V V V V V V
古石和親 V V V V V V V
陳適安 V V V V V V V
胡文中 V V V V V V V
黃家隆 V V V V V V V
吳峻毅 V V V V V V V
林文淵 V V V V V V V
林國彬 V V V V V V V
鄭純農 V V V V V V V V
王志誠 V V V V V V V
黃寶慧 V V V V V V V

本公司董事會由13位董事（其中包含5位獨立董事）組成，具備多元化背景，包括不同產業、學術、財務及法律等專業背景，落實董事成員多元化政策，有助於提升公司治理效能及經營管理績效。

董事會組成結構占比分別為5席獨立董事（38.46%）、8席非獨立董事（61.54%），其中包含1席具員工／經理人身份之董事（7.69%）、1席女性董事（7.69%）。

（2）董事會獨立性：
本公司全體董事之選任程序公開及公正，符合本公司「公司章程」、「董事選任程序」、「公司治理實務守則」、「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」及「證券交易法第14條之2」等之規定。全體董事間皆未具有配偶或二親等以內之親屬關係，符合證券交易法第26條之3規定第3項及第4項規定情事。