投資人專區

  1. 財務資訊

    1. 財務報告
    2. 月營收資訊
    3. 重大訊息

  2. 公司治理

    1. 公司治理
    2. 董事會
    3. 薪酬委員會
    4. 審計委員會
    5. 內部稽核
    6. 重要規章辦法及其他治理揭露

  3. 利害關係人專區

    1. 利害關係人溝通管道及關注議題
    2. 違反從業道德行為舉報專區

  4. 股東專區

    1. 股東會資訊
    2. 股東資訊
    3. 法人說明會
    4. 股利政策及股利分派

  5. 企業永續發展(ESG)

    1. 永續發展實務守則

董事會成員

董事之法人代表

何弘能

現職
  1. 臺北醫學大學暨附屬機構體系總顧問
經歷
  1. 國立臺灣大學醫學系學士
  2. 前臺大醫院 院長
  3. 前國際細胞治療學會ISCT 副理事長
  4. 國際細胞治療學會 副理事長(亞太區域)

董事之法人代表

楊瀅臻

現職
  1. 國立宜蘭大學生物技術與動物科學系教授
  2. 三顧股份有限公司顧問及董事
經歷
  1. 國防大學國防醫學院生命科學研究所博士
  2. 國立宜蘭大學生物技術與動物科學系教授、副教授、助理教授
  3. 臺北醫學大學醫學科學研究所 兼任教授

董事之法人代表

林世嘉

現職
  1. 本公司 執行長
  2. 財團法人台灣醫界聯盟基金會 執行長
經歷
  1. 國立陽明大學衛生福利研究所碩士
  2. 國立臺灣大學公共衛生學系學士
  3. 前台安生物科技股份有限公司 總經理
  4. 第八屆立法委員、衛環委員、台聯黨團總召
  5. 行政院科技會報生技諮議會(BTC)專家

董事之法人代表

楊弘仁

現職
  1. 敏盛醫療體系 執行長
  2. 財團法人聯合醫學基金會 董事長
  3. 三顧股份有限公司 董事長
經歷
  1. 美國哈佛大學公共衛生 碩士
  2. 國立臺灣大學醫 學士
  3. 史丹佛大學訪問學者
  4. 彼得杜拉克管理學院 企管碩士
  5. 約翰霍普金斯健康科學 碩士

董事之法人代表

沈士發

現職
  1. 台灣日立亞太(股)公司TSG事業處 總經理
經歷
  1. 台灣日立亞太(股)公司TSG事業處 總經理

董事之法人代表

陳適安

現職
  1. 臺中榮民總醫院 院長
  2. 國立中興大學 副校長
經歷
  1. 高雄醫學大學 醫學士
  2. 臺北榮民總醫院 副院長
  3. 中華民國心律醫學會 理事長

法人董事代表人

胡文中

現職
  1. 經濟部國營事業委員會 組長
  2. 財團法人台灣糖業協會 董事
經歷
  1. 美國紐約雪城大學麥斯威爾公共事務學院社會科學研究所社會科學博士
  2. 經濟部國營事業委員會 主任、專案、科長、企劃控制師
  3. 行政院研究發展考核委員會 專員

董事之法人代表

吳振隆

現職
  1. 永鑫多媒體(股)公司 董事長
  2. 大同(股)公司 副董事長
經歷
  1. 前俊貿國際股份有限公司 董事長
  2. 前新永安有線電視股份有限公司 董事長

董事

古石和親

現職
  1. 本公司 顧問
  2. Office K Co., Ltd. Representative Director
經歷
  1. 前昭和電工材料株式會社再生醫學事業本部 法人兼總經理
  2. 前Minaris再生醫學有限公司 首席執行官
  3. 前日立化成株式會社再生醫藥事業部 副總經理
  4. 前日立化成全球市場 銷售主管

獨立董事

林文淵

現職
  1. 本公司薪酬委員會委員
  2. 本公司審計委員會委員
  3. 東森電視事業股份有限公司 董事長
  4. 台灣苯乙烯工業股份有限公司董事長
  5. 陽明山天籟大飯店股份有限公司 董事
經歷
  1. 美國夏威夷州立大學土木研究所碩士
  2. 前台北市自來水事業處 處長
  3. 前經濟部國營事業委員會副主任委員

獨立董事

林國彬

現職
  1. 本公司薪酬委員會委員
  2. 本公司審計委員會委員
  3. 國立台北大學法律學院 專任教授
  4. 東吳大學法律學院 兼任教授
  5. 全球人壽保險股份有限公司 獨立董事
經歷
  1. 美國賓夕法尼亞大學法學院法律博士
  2. 美國威斯康辛大學麥迪遜校區法學院法學碩士
  3. 國立臺北大學法律研究所法學碩士

獨立董事

鄭純農

現職
  1. 本公司薪酬委員會委員
  2. 本公司審計委員會委員
  3. 三商美邦人壽股份有限公司 董事
  4. 亮東會計師事務所 會計師
  5. 亮東投資有限公司 董事
經歷
  1. 國立政治大學會計學系
  2. 前安永會計師事務所會計師

董事會多元化政策、具體管理目標與落實情形

董事會多元化及獨立性：

（1）董事會多元化：
敘明董事會之多元化政策、目標及達成情形。多元化政策包括但不限於董事遴選標準、董事會應具備之專業資格與經驗、性別、年齡、國籍及文化等組成情形或比例，並就前揭政策敘明公司具體目標及其達成情形。

本公司提倡董事會多元化政策，以強化公司治理，促成董事會組成結構之健全，並期望透過董事會成員跨領域之技能達成多元互補之能力，故本公司之董事遴選標準包括基本組成，以及專業知識與技能及產業經歷等皆列入考量。為達強化董事會職能及公司治理之目標，根據「 上市上櫃公司治理實務守則」第二十條，本董事會成員理想應整體具備之能力包括：一、營運判斷能力；二、會計及財務分析能力；三、經營管理能力；四、危機處理能力；五、產業知識；六、國際市場觀；七、領導能力；八、決策能力。

而本公司現任董事會成員多元化政策及落實情形如下：

A.基本組成

B.專業能力與董事會應整體具備能力

（2）董事會獨立性：
本公司董事會成員共12人，具備多元背景， 包括不同產業、學術及法律等專業背景，其中包含1名女性董事，及3名獨立董事，佔全體董事比重25%，另本公司獨立性落實情形如下：

A.依據證券交易法第26條之3第3項，評估董事間並無具有配偶及二親等以內親屬之關係，故尚屬符合法律規範。
B.依據證券交易法第26條之3第4項，評估董事與監察人間及監察人與監察人間並無具有配偶及二親等以內親屬之關係，故尚屬符合法律規範。

綜上說明，本公司董事己具備獨立性。

項目 下載
董事會重要決議(20230703更新)
2022年度績效評估結果報告
獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

運作情形

2023年度

召開董事會次數：4次

2022年度

召開董事會次數：7次